Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC.30/RES.
1/19 rev. 1 aprobada por la Trigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores actuando como Órgano de Consulta en Aplicación del Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca (TIAR)
1. Arreaza Montserrat, Jorge Alberto
Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela
ARREAZA MONTSERRAT, Jorge Alberto (también conocido como ARREAZA, Jorge), Caracas,
Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1973. Sexo: masculino. Cédula N.º
11945178 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Ministro del Poder Popular para Relaciones
Exteriores, Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
2. Cabello Rondón, Diosdado
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
CABELLO RONDÓN, DIOSDADO, Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 15 de abril de
1963. Ciudadano venezolano. Sexo: Masculino. Cédula N.º 8370825 (Venezuela). Pasaporte
A0237802 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Primer vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), partido político del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros
(Maduro). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos,
corrupción y lavado de activos.
3. Cabello Rondón, José David
Presentada por: Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
CABELLO RONDÓN, José David, Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de
1969. Ciudadano venezolano. Sexo: Masculino. Cédula N.º 10300226 (Venezuela). Pasaporte
B0133819 (Venezuela) vence el 8 de abril de 2013 (individuo) [VENEZUELA]. Superintendente del
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Delitos
denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
4. Contreras Hernández de Cabello, Marleny Josefina
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
CONTRERAS HERNANDEZ, Marleny Josefina (también conocida como CONTRERAS DE
CABELLO, Marleny; también conocida como CONTRERAS DE CABELLO, Marleny Josefina;
también conocida como CONTRERAS, Marleny), Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento 14 de
junio de 1963. Ciudadana venezolano. Sexo: femenino. Cédula N.º 6437804 (Venezuela) (individuo)
[VENEZUELA]. Contreras Hernández está casada con Cabello y es Ministra del Poder Popular para
el Turismo y Presidenta del Instituto Nacional de Turismo de Venezuela. Delitos denunciados por
Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
5. Damiani Bustillos, Luis Fernando
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando. Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento:
27 de abril de 1946. Centro de actividad: Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Ciudadano
venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 2940803 (Venezuela). Pasaporte 103679620 (Venezuela).
Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo)
[VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos
humanos y corrupción.
6. Delgado Rosales, Arcadio de Jesús
Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento
23 de septiembre de 1954. Centro de actividad: Maracaibo, Zulia, Venezuela. Ciudadano venezolano.
Sexo: masculino. Cédula N.º 4159158 (Venezuela). Pasaporte 001875223. (Venezuela).
Vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo)
[VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos
humanos y corrupción.
7. El Aissami Maddah, Tareck Zaidan
Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
EL AISSAMI, Tarek, Venezuela. Fecha de nacimiento 12 de noviembre de 1974. Centro de
actividad: El Vigía, Mérida, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Pasaporte
C1668015 (Venezuela). Cédula N.º 12.354.211 (Venezuela). Vicepresidente Ejecutivo; ex
gobernador del Estado de Aragua (individuo). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de
violación de derechos humanos y corrupción.8. Franco Quintero, Rafael Antonio
Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela
8.FRANCO QUINTERO, Rafael Antonio, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 14 de
septiembre de 1973. Sexo: masculino. Cédula N.º 11.311.672. Pasaporte 146186743 (Venezuela)
(individuo) [VENEZUELA]. Antiguo Director de Investigaciones de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM), antes estuvo al frente de la sede de la DGCIM en Boleíta.
Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
9. Gavidia Flores De Maduro, Cilia Adela
Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
FLORES DE MADURO, Cilia Adela (también conocida como FLORES, Cilia), Distrito Capital,
Venezuela. Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1956. Centro de actividad: Tinaquillo, Cojedes,
Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 5315632 (Venezuela) (individuo)
[VENEZUELA]. Esposa del Presidente Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela:
Responsable de corrupción.
10. Granko Arteaga, Alexander Enrique
Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela
GRANKO ARTEAGA, Alexander Enrique, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 25 de marzo
de 1981. Sexo: masculino. Cédula N.º 14.970.215 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. El
Mayor Granko es Jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM Delitos denunciados por
Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
11. Guerrero Mijares, Hannover Esteban
Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela
GUERRERO MIJARES, Hannover Esteban. Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 14 de
enero de 1971. Sexo: masculino. Cédula N.º 10.537.738 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. El
Coronel Guerrero es Director de Investigaciones de la DGCIM, en donde supervisa la sede de la
DGCIM en Boleíta. Guerrero trabaja bajo la supervisión del Director de la DGCIM, Iván Rafael
Hernández Dala, quien ha sido designado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros —Office
of Foreign Assets Control (OFAC)— conforme a la Orden Ejecutiva 13692, enmendada el 15 de
febrero de 2019. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de
derechos humanos.
12. Gutiérrez Alvarado, Gladys María
Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela
GUTIÉRREZ ALVARADO, Gladys María, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de
nacimiento: 16 de abril de 1962. Centro de actividad: Punto Fijo, Falcón, Venezuela. Ciudadana
venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 7525777 (Venezuela). Pasaporte 1122011 (Venezuela);
pasaporte alternativo 4532006 (Venezuela). Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela; ex Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
(individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de
derechos humanos y corrupción.
13. Hernández Dala, Iván Rafael
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
HERNANDEZ DALA, Iván Rafael, Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de
1966. Sexo: masculino. Cédula N.º 6.961.149 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Comandante
de la Guardia de Honor Presidencial del ex presidente ilegítimo Nicolás Maduro. Delitos denunciados
por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
14. Lucena Ramírez, Tibisay
Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
LUCENA RAMÍREZ, Tibisay, El Recreo, Libertador, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de
nacimiento: 26 de abril de 1959. Centro de actividad: Barquisimeto, Lara, Venezuela. Ciudadana
venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 5224732 (Venezuela). Pasaporte 3802006 (Venezuela).
Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; Presidente de la Junta Nacional Electoral
(individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
15. Maduro Moros, Nicolás
Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
MADURO MOROS, Nicolás, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 23 de
noviembre de 1962. Centro de actividad: Caracas, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo:
masculino. Cédula N.º 5892464 (Venezuela). Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
(individuo).
[VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos
humanos y corrupción.
16. Malpica Flores, Carlos Erik
Presentado por Argentina, Colombia, Perú, Venezuela
MALPICA FLORES, Carlos Erik, Naguanagua, Carabobo, Venezuela. Fecha de nacimiento: 17 de
septiembre de 1972. Sexo: masculino. Cédula N.º 11810943; ex Tesorero Nacional de Venezuela; ex
Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); ex Comisionado Presidencial
para Asuntos Económicos y Financieros (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por
Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
17. Mendoza Jover, Juan José
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
MENDOZA JOVER, Juan José, Valera, Trujillo, Venezuela. Fecha de nacimiento: 11 de marzo de
1969. Centro de actividad: Trujillo, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º
9499372 (Venezuela). Segundo Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela;
Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo)
[VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos
humanos.
18. Moreno Pérez, Maikel José
Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela
MORENO PÉREZ, Maikel José, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 31 de
diciembre de 1965. Centro de actividad: Tigre, Anzoátegui, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo:
masculino. Cédula N.º 6652632 (Venezuela). Pasaporte 104063109 (Venezuela), pasaporte
alternativo 040471125 (Venezuela). Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela;
Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo)
[VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de
derechos humanos.
19. Ortega Ríos, Calixto Antonio
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
ORTEGA RÍOS, Calixto Antonio, Maracaibo, Zulia, Venezuela. Fecha de nacimiento: 12 de octubre
de 1950. Centro de actividad: San Rafael del Moján, Zulia, Venezuela. Ciudadano venezolano.
Sexo: masculino. Cédula N.º 3264031 (Venezuela), Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela:
Responsable de violación de derechos humanos.
20. Padrino López, Vladimir
Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
PADRINO LÓPEZ, Vladimir, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 30 de mayo de
1963. Nacionalidad: venezolana. Sexo: masculino. Cédula N.º 6122963 (Venezuela) (individuo)
[VENEZUELA]. Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (Ministro del Poder
Popular para la Defensa de Venezuela). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de
violación de derechos humanos y corrupción.
21. Quevedo Fernández, Manuel Salvador
Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela
QUEVEDO FERNÁNDEZ, Manuel Salvador, Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 1 de
marzo de 1967. Sexo: masculino. Cédula N.º 9.705.800 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA].
Presidente de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Delitos denunciados por Venezuela:
Responsable de corrupción.
22. Rodríguez Gómez, Delcy Eloína
Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela,
RODRÍGUEZ GÓMEZ, Delcy Eloína (también conocida como RODRÍGUEZ, Delcy), Distrito
Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1969. Ciudadana venezolana. Sexo:
femenino. Cédula N.º 10353667 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Vicepresidenta Ejecutivo
de Venezuela, 14 de junio de 2018. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y
violación de derechos humanos.
23. Rodríguez Gómez, Jorge Jesús
Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela
RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge Jesús (también conocido como JORGE J., Rodríguez Gómez; también
conocido como JORGE JESÚS Rodríguez Gómez; también conocido como RODRÍGUEZ GÓMEZ,
Jorge J.; también conocido como RODRÍGUEZ, Jorge). El Valle, Libertador, Distrito Capital,
Venezuela. Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1965. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino.
Cédula N.º 6823952 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Ministro del Poder Popular para la
Comunicación y la Información. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y
violación de derechos humanos.
24. Saab Halabi, Tarek William
Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela
SAAB HALABI, Tarek William. Anzoátegui, Venezuela. Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de
1962. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 8459301 (Venezuela): Defensor del
Pueblo de Venezuela; Presidente de Consejo Moral Republicano de Venezuela. Delitos denunciados
por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
25. Suárez Anderson, Lourdes Benicia
Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela
SUÁREZ ANDERSON, Lourdes Benicia, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de
nacimiento: 7 de marzo de 1965. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 6726793
(Venezuela), Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
(individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y
violación de derechos humanos.
26. Varela Rangel, María Iris
Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
VARELA RANGEL, María Iris, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 9 de
marzo de 1967. Centro de actividad: San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Ciudadana venezolana.
Sexo: femenino. Cédula N.º 9242760 (Venezuela). Pasaporte 8882000 (Venezuela). Miembro de la
Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente de Venezuela; ex Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela:
Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
27. Zuleta de Merchan, Carmen Auxiliadora
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora, Sucre, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento:
13 de diciembre de 1947. Centro de actividad: Zulia, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo:
femenino. Cédula N.º 3507807 (Venezuela). Pasaporte 045729072 (Venezuela). Magistrada de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [Venezuela]. Delitos
denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
28. Gorrín Belisario, Raúl
Presentada por: Estados Unidos, Venezuela
GORRÍN BELISARIO, Raúl (también conocido como GORRÍN BELISARIO, Raúl
Antonio; también conocido como GORRÍN BELISARIO, Raúl Antonio De La Santísima Trinidad;
también conocido como GORRÍN, Raúl; GORRÍN, Raúl Ai; también conocido como GORRÍN, Raúl
Antonio; GORRÍN-BELISARIO, Raúl Antonio De La Santísima), Caracas, Venezuela. Fecha de
nacimiento: 22 de noviembre de 1968, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula
N.° 8682996 (Venezuela). Pasaporte 129603081 (Venezuela), vence el 14 de octubre de 2020;
pasaporte alternativo 066936455 (Venezuela), vence el 10 de enero de 2018; pasaporte alternativo
007931220 (Venezuela), vence el 24 de enero de 2013 (individuo) [VENEZUELA-EO13850]. 4100
calle Salzedo, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral
Gables, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos.
Delitos denunciados por Venezuela: violación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero,
lavado de activos.
29. Saab Morán, Alex Nain
Presentada por: Venezuela
SAAB MORÁN, ALEX NAINSAAB MORÁN, Alex Nain (también conocido como SAAB
MORÁN, Alex; también conocido como SAAB, Alex). Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de
1971. Sexo: masculino. Cédula N.º 72180017 (Colombia). Pasaporte PE085897 (Colombia);
pasaporte alternativo 085635076 (Venezuela); pasaporte alternativo D010302 (Antigua y Barbuda)
(individuo) [VENEZUELA-EO13850]. Saab es un ciudadano colombiano quien, junto con su socio
de negocios, Pulido, supervisa una sofisticada red de testaferros y compañías ficticias que utilizan
para adquirir, recopilar y enviar alimentos a Venezuela en apoyo a los contratos con los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), quedándose para ellos la tasa más rentable. Saab
utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos enviados a las CLAP para sobornar a
funcionarios del gobierno a fin de conservar los contratos. Saab sobornó a varias personas, entre ellas
Vielma Mora y Marco Torres. Saab también ha sobornado a Walter, Yosser y Yoswal («Los
Chamos»), hijastros de Maduro. Responsable de corrupción y lavado de activos.