Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad, dos ciudadanos venezolanos residenciados en Estados Unidos, fueron formalmente acusados por la Corte del Distrito Sur de Florida por conspiración de lavado de dinero.
Según el documento de la acusación publicado por La Patilla, durante una reunión realizada en marzo de 2017, Veroes dijo que habían enviado 500 transformadores para la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), pero los equipos no pudieron usarse en Venezuela porque solo eran compatibles con los sistemas eléctricos de Cuba y Nicaragua.
Manifestó que los mismos fueron guardados en un patio de almacenamiento de Corpoelec y, a pesar de la incompatibilidad, fueron pagados, según el contrato. El documento revela que Chacín tenía los siguientes contratos en su poder:
1.- Contrato con fecha 25 de mayo de 2016, para que una compañía que no fue nombrada proporcionara montacargas a Corpoelec por 6 mil 429 dólares.
2.- Contrato con fecha 3 de junio de 2016, para que la misma compañía proporcionara transformadores a Corpoelec por 9 millones 789 mil 250 de dólares.
3.- Contrato con fecha 3 de junio de 2016, para que la compañía proporcionara generadores a Corpoelec por 893 mil 713 dólares.
Refiere La Patilla que todos los contratos fueron firmados por un funcionario extranjero. Las partes también tenían un cuarto contrato entre Corpoelec y otra persona, quien preside una corporación de Florida con sede en Port St. Lucie para proporcionar varias piezas de repuesto para la estatal venezolana.
