La Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos lleva a cabo este miércoles un registro en el Banco San Juan International (BSJI) en Guaynabo, próximo a San Juan, por un potencial caso de lavado de dinero y presuntas violaciones de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
En declaraciones a los medios, el director del FBI en la isla, Douglas Leff, dijo que se trata de hechos realizados por individuos y personas con conexiones con el chavismo.
Estos, explicó, supuestamente “movían por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos civiles y terrorismo”.
No se ha producido ninguna detención.
Leff agregó que se realizó el allanamiento por orden del Tribunal Federal del distrito de Puerto Rico.
Además indicó que actualmente Estados Unidos lucha contra el lavado de dinero, y, “Puerto Rico y las Islas Vírgenes son los campos de batalla”.
Subrayó también que hay “otras instituciones financieras que continúan facilitando el movimiento de fondos”.
“Nuestros compañeros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) encontraron la evidencia, que un juez creyó era suficiente para una orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que están relacionadas a fondos y ganancias”, agregó Leff.
A su vez, especificó que el allanamiento tendrá una duración prevista de unas cinco horas en las que prevén decomisar documentos y computadores.
El 25 de agosto de 2017, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el régimen de Maduro y la compañía petrolera estatal (PDVSA)”.
La prohibición afecta a las negociaciones hechas en EE.UU. o por una “persona de Estados Unidos”, término que, como precisa el Departamento del Tesoro, se refiere a los ciudadanos con esa nacionalidad, los residentes permanentes, entidades organizadas bajo la ley del país, cualquier jurisdicción en el país (incluidas filiales internacionales) o cualquier persona en Estados Unidos.
El Tesoro federal precisó entonces que se refiere también a cualquier subdivisión política, agencia u organismo oficial, incluyendo el Banco Central de Venezuela, PDVSA y cualquier persona que actúe en su nombre.
#EnVideo Declaraciones de Douglas Leff, jefe del #FBI de PuertoRico tras el allanamiento al Banco San Juan Internacional (BSJI) por transacciones que estarían realizando “individuos y empresas vinculadas a la administración de Maduro” desde esa entidad bancaria
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— Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) February 6, 2019
Fuente: Tenemos Noticia.